Análisis de las operaciones reportadas a la inteligencia financiera mexicana

Sergio Lagunas Puls, Juan Boggio Vázquez, Rodrigo Leonardo Guillén Bretón

Resumen


En México la lucha para identificar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita se fortaleció con la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el ingreso al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud). Desde el 2004 y hasta el 2013, las instituciones que prestan servicios dentro del sistema financiero mexicano reportaron operaciones que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero, razón por la cual y antes de concluir el primer año de entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, el presente trabajo se centra, en primer lugar, en analizar los reportes generados por la inteligencia financiera mexicana para conocer las regiones y las entidades financieras que presentan mayores incidencias, y en segundo lugar en responder al interrogante de si las políticas para combatir los recursos de procedencia ilícita evidencian una disminución en la información sujeta de ser analizada por la UIF.


Palabras clave


Inteligencia financiera, operaciones relevantes, operaciones inusuales, operaciones preocupantes

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DOI: http://dx.doi.org/10.21500/01235834.2411

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