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Resumen
En México la lucha para identificar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita se fortaleció con la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el ingreso al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud). Desde el 2004 y hasta el 2013, las instituciones que prestan servicios dentro del sistema financiero mexicano reportaron operaciones que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero, razón por la cual y antes de concluir el primer año de entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, el presente trabajo se centra, en primer lugar, en analizar los reportes generados por la inteligencia financiera mexicana para conocer las regiones y las entidades financieras que presentan mayores incidencias, y en segundo lugar en responder al interrogante de si las políticas para combatir los recursos de procedencia ilícita evidencian una disminución en la información sujeta de ser analizada por la UIF.
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